股东会决议范本3篇免费
2026-03-16 阅读: 494
股东会决议（一）
___________有限公司股东会决议
会议时间：____年____月____日
会议地点：____________________
会议性质：临时/年度股东会会议
会议通知：已于____年____月____日以书面/电子邮件/电话方式通知全体股东
出席会议股东：
1. 股东___________，出资额___________万元，出资比例____%
2. 股东___________，出资额___________万元，出资比例____%
3. 股东___________，出资额___________万元，出资比例____%
（出席股东合计代表公司____%表决权，符合《公司法》及公司章程规定）
会议主持人：___________
会议记录人：___________
经全体股东审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于___________的议案》
表决结果：同意____票，占出席会议股东所持表决权的____%；反对____票；弃权____票。
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》
修改内容：将公司章程第____条"___________"修改为"___________"。
表决结果：同意____票，占出席会议股东所持表决权的____%；反对____票；弃权____票。
三、选举___________为公司董事，任期____年，免去___________董事职务。
表决结果：同意____票，占出席会议股东所持表决权的____%；反对____票；弃权____票。
四、审议通过《关于公司____年度利润分配方案的议案》
分配方案：按股东出资比例分配，其中股东___________分得___________万元，股东___________分得___________万元。
表决结果：同意____票，占出席会议股东所持表决权的____%；反对____票；弃权____票。
五、其他事项：________________________________________________________________________________
全体股东签字（盖章）：
股东___________（签字/盖章）：___________
股东___________（签字/盖章）：___________
股东___________（签字/盖章）：___________
日期：____年____月____日
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股东会决议（二）
___________股份有限公司____年第____次临时股东大会决议
会议召开时间：____年____月____日____时____分
会议召开地点：___________市___________区___________路___________号___________会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长___________
出席会议的股东及股东代表共____人，代表股份____股，占公司有表决权股份总数的____%，其中：
1. 出席现场会议的股东及股东代表____人，代表股份____股，占公司有表决权股份总数的____%
2. 通过网络投票的股东____人，代表股份____股，占公司有表决权股份总数的____%
公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
表决情况：同意____股，占出席会议有效表决权股份总数的____%；反对____股；弃权____股。
其中，中小股东表决情况：同意____股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的____%；反对____股；弃权____股。
二、审议通过《关于公司____年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
表决情况：同意____股，占出席会议有效表决权股份总数的____%；反对____股；弃权____股。
2.02 发行方式和发行时间
表决情况：同意____股，占出席会议有效表决权股份总数的____%；反对____股；弃权____股。
2.03 发行对象及认购方式
表决情况：同意____股，占出席会议有效表决权股份总数的____%；反对____股；弃权____股。
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
表决情况：同意____股，占出席会议有效表决权股份总数的____%；反对____股；弃权____股。
2.05 发行数量
表决情况：同意____股，占出席会议有效表决权股份总数的____%；反对____股；弃权____股。
2.06 募集资金用途
表决情况：同意____股，占出席会议有效表决权股份总数的____%；反对____股；弃权____股。
2.07 限售期安排
表决情况：同意____股，占出席会议有效表决权股份总数的____%；反对____股；弃权____股。
2.08 上市地点
表决情况：同意____股，占出席会议有效表决权股份总数的____%；反对____股；弃权____股。
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
表决情况：同意____股，占出席会议有效表决权股份总数的____%；反对____股；弃权____股。
2.10 决议有效期
表决情况：同意____股，占出席会议有效表决权股份总数的____%；反对____股；弃权____股。
三、审议通过《关于公司____年度向特定对象发行股票预案的议案》
表决情况：同意____股，占出席会议有效表决权股份总数的____%；反对____股；弃权____股。
四、律师见证意见
北京市___________律师事务所___________律师、___________律师出席并见证了本次股东大会，出具法律意见如下：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
特此公告。
___________股份有限公司董事会
____年____月____日
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股东会决议（三）
___________有限责任公司关于增加注册资本的股东会决议
会议时间：____年____月____日
会议地点：公司会议室
应到股东：____人
实到股东：____人，代表公司____%表决权
缺席股东：___________（缺席原因：____________________）
本次会议已于____年____月____日以书面形式通知全体股东，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，会议合法有效。
经出席会议股东审议并表决，通过如下决议：
一、同意公司增加注册资本
1. 公司原注册资本为人民币___________万元，现增加注册资本人民币___________万元，增资后公司注册资本为人民币___________万元。
2. 新增注册资本由以下股东认缴：
（1）股东___________原出资___________万元，新增出资___________万元，合计出资___________万元，出资比例____%；
（2）股东___________原出资___________万元，新增出资___________万元，合计出资___________万元，出资比例____%；
（3）新股东___________出资___________万元，出资比例____%。
二、同意修改公司章程
相应修改公司章程第四条、第五条关于注册资本及股东出资的规定，具体修改内容见附件《公司章程修正案》。
三、同意就上述变更事项向公司登记机关办理变更登记
授权___________（身份证号：____________________）全权办理工商变更登记手续，签署相关文件。
四、其他事项
1. 新增出资应于____年____月____日前缴足，出资方式为___________（货币/实物/知识产权/土地使用权）。
2. 增资完成后，公司应于____日内向股东签发出资证明书，并相应修改股东名册。
表决结果：同意____票，占出席会议股东所持表决权的____%；反对____票；弃权____票。本决议经代表三分之二以上表决权的股东通过，符合《公司法》规定。
股东签字（盖章）：
股东___________（签字/盖章）：___________ 日期：____年____月____日
股东___________（签字/盖章）：___________ 日期：____年____月____日
股东___________（签字/盖章）：___________ 日期：____年____月____日
新股东___________（签字/盖章）：___________ 日期：____年____月____日
附件：
1. 公司章程修正案
2. 新增股东身份证明复印件
3. 验资报告（待出具）
___________有限责任公司
____年____月____日
